**章 涉眾型經濟犯罪概述
**節 涉眾型經濟犯罪的概念及特征
一、涉眾型經濟犯罪的概念及范圍
二、涉眾型經濟犯罪的特征
第二節 涉眾型經濟犯罪辦案難點
一、犯罪審查認定難
二、證據收集審查難
三、辦案協調難
四、案結事了難
第三節 涉眾型經濟犯罪案件難點應對策略
一、難點應對應樹立的理念
二、難點應對應堅持的原則
三、難點應對應構建的機制
四、難點應對的具體舉措
第四節 涉眾型經濟犯罪案件司法會計鑒定
一、司法會計鑒定的一般問題
二、司法會計鑒定的具體操作方法
三、司法會計鑒定常見的問題及解決辦法
第二章 非法集資犯罪的基本問題
**節 非法集資犯罪概述
一、非法集資歷史沿革
二、非法集資犯罪的基本特征
三、非法集資的標的
四、非法集資與私募股權投資基金的邊界
第二節 非法集資的資金池
一、資金池的概念
二、資金池的風險
三、資金池對定罪處罰的影響
第三節 非法集資平臺轉讓過程中的法律責任認定
一、根據轉讓方行為分析其法律責任
二、根據受讓方行為分析其法律責任
三、衍生情況的法律問題分析
第四節 非法集資涉案行為人責任認定問題
一、關于行為人的責任認定
二、關于幫助犯的責任認定
三、關于借款人的責任認定
第五節 非法集資涉案財物的追繳和處置問題
一、是否可以追繳已獲利的集資參與人的獲利款
二、是否應當追繳幫助吸收資金人員所獲取的提成款
三、涉案平臺公司人員的工資收入是否一律予以追繳
第六節 非法集資犯罪案件刑民交叉問題
一、“競合型”刑民交叉
二、“牽連型”刑民交叉
第七節 非法集資犯罪案件證據收集要點
一、司法審計與司法鑒定的證據收集
二、集資行為的非法性和行為人非法性認知的證據收集
三、集資行為的證據收集
四、資金池的證據收集
五、“非法占有目的”的證據收集
第三章 非法吸收公眾存款罪
**節 非法吸收公眾存款罪常見問題認定處理
一、P2P平臺涉非法吸收公眾存款罪的常見模式
二、關于犯罪數額的認定
三、關于集資參與人人數的認定
四、關于直接損失的認定
五、非法吸收公眾存款罪和擅自發行股票、
公司、企業債券罪的關系
第二節 非法吸收公眾存款案件審查逮捕要點
一、適時介入偵查
二、審查逮捕具體證據要求
三、審查判斷證據需要特別注意的問題
四、強化兩項監督，積極參與社會管理創新
五、捕后各項工作
第三節 非法吸收公眾存款案件審查起訴要點
一、收案階段的注意要點
二、注重與偵查人員、審計人員、辯護人及集資參與人溝通
三、積極跟進追贓挽損工作
四、審查起訴應遵循的辦案理念和原則
五、認罪認罰從寬制度的適用
第四節 非法吸收公眾存款案件出庭公訴及審判監督要點
一、庭前準備
二、訊問被告人
三、示證質證要點及常見質證意見的答辯要點
四、常見辯護意見的答辯要點
五、審判監督
第四章 集資詐騙罪
**節 集資詐騙罪的基本特征及類別
一、非法集資與集資詐騙的關系
二、集資詐騙罪的基本特征
三、集資詐騙罪的不同歸類
四、P2P平臺涉集資詐騙罪的常見模式
第二節 集資詐騙罪常見問題認定處理
一、關于被害人的認定
二、關于非法占有目的的認定
三、關于犯罪數額的認定
第三節 集資詐騙案件審查逮捕要點
一、適時介入偵查
二、審查逮捕具體證據要求
三、審查判斷證據需要特別注意的問題
第四節 集資詐騙案件審查起訴要點
一、關于自首的認定
二、如何界定非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪的轉變
三、適用認罪認罰從寬制度如何聽取被害人意見
四、審查起訴時應注意的其他問題
第五節 集資詐騙案件出庭公訴要點
一、庭前準備
二、示證要點
三、常見辯護意見的答辯要點
四、審判監督
第五章 組織、領導傳銷活動罪
**節 組織、領導傳銷活動罪概述
一、我國關于傳銷犯罪的立法演進
二、常見傳銷模式
三、組織、領導傳銷活動罪的基本特征
第二節 組織、領導傳銷活動罪常見問題認定處理
一、關于層級和人數的認定
二、關于傳銷組織中被害人的認定
三、“團隊計酬”式傳銷與傳銷犯罪的區別
四、組織、領導傳銷活動罪與其他罪名的區別
第三節 組織、領導傳銷活動案件審查逮捕要點
一、適時介入偵查
二、審查逮捕具體證據要求
三、審查判斷證據需要特別注意的問題
四、對社會危險性的把握
第四節 組織、領導傳銷活動案件審查起訴要點
一、關于主體身份的認定
二、關于“五級三階制”的認定
三、關于“有效下線”的認定