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反洗錢行政處罰適用法律制度簡明手冊

包郵 反洗錢行政處罰適用法律制度簡明手冊

作者:景魯勇
出版社:中國商業(yè)出版社出版時間:2020-01-01
開本: 大16開 頁數(shù): 200
本類榜單:法律銷量榜
中 圖 價:¥27.4(5.7折) 定價  ¥48.0 登錄后可看到會員價
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反洗錢行政處罰適用法律制度簡明手冊 版權(quán)信息

  • ISBN:9787520815741
  • 條形碼:9787520815741 ; 978-7-5208-1574-1
  • 裝幀:暫無
  • 冊數(shù):暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

反洗錢行政處罰適用法律制度簡明手冊 內(nèi)容簡介

為幫助金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)熟悉反洗錢核心法律制度,積極配合反洗錢執(zhí)法檢查,提升反洗錢監(jiān)管質(zhì)量,全面提升反洗錢有效性。本書選取了全國近百件反洗錢行政處罰案例,對其《執(zhí)法檢查事實認(rèn)定書》違法問題定性和處罰事項進(jìn)行全面分析,訪談了50多位金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)反洗錢從業(yè)人員和反洗錢執(zhí)法人員,總結(jié)出了反洗錢執(zhí)法檢查存在問題定性適用的法律制度條款,并將常用的23個法律規(guī)章制度匯編成冊,作為反洗錢從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)輔助教材。本書內(nèi)容共分為兩部分:**部分,反洗錢行政處罰適用的反洗錢法律規(guī)章制度對應(yīng)條款,分三節(jié)介紹了反洗錢內(nèi)部控制檢查問題定性、罰款、其他行政處罰等適用的反洗錢法律規(guī)章制度對應(yīng)條款;第二部分,反洗錢行政處罰常用法律規(guī)章制度,全文列明了23項反洗錢行政處罰常用法律規(guī)章制度,并對其適用做了必要的注釋。

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