包郵反洗錢行政處罰適用法律制度簡明手冊

作者：景魯勇

出版社：中國商業(yè)出版社出版時間：2020-01-01

開本： 大16開 頁數(shù)： 200

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版權(quán)信息
內(nèi)容簡介

反洗錢行政處罰適用法律制度簡明手冊版權(quán)信息

ISBN：9787520815741
條形碼：9787520815741 ; 978-7-5208-1574-1
裝幀：暫無
冊數(shù)：暫無
重量：暫無
所屬分類：
法律
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司法案例與司法解釋

反洗錢行政處罰適用法律制度簡明手冊內(nèi)容簡介

為幫助金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)熟悉反洗錢核心法律制度，積極配合反洗錢執(zhí)法檢查，提升反洗錢監(jiān)管質(zhì)量，全面提升反洗錢有效性。本書選取了全國近百件反洗錢行政處罰案例，對其《執(zhí)法檢查事實認(rèn)定書》違法問題定性和處罰事項進(jìn)行全面分析，訪談了50多位金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)反洗錢從業(yè)人員和反洗錢執(zhí)法人員，總結(jié)出了反洗錢執(zhí)法檢查存在問題定性適用的法律制度條款，并將常用的23個法律規(guī)章制度匯編成冊，作為反洗錢從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)輔助教材。本書內(nèi)容共分為兩部分：**部分，反洗錢行政處罰適用的反洗錢法律規(guī)章制度對應(yīng)條款，分三節(jié)介紹了反洗錢內(nèi)部控制檢查問題定性、罰款、其他行政處罰等適用的反洗錢法律規(guī)章制度對應(yīng)條款；第二部分，反洗錢行政處罰常用法律規(guī)章制度，全文列明了23項反洗錢行政處罰常用法律規(guī)章制度，并對其適用做了必要的注釋。

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