中華人民共和國主席令(第三十八號)…………………………………………1中華人民共和國反洗錢法(2024年11月8日修訂)…………………………………………2**章 總則…………………………………………2第二章 反洗錢監(jiān)督管理…………………………………………4第三章 反洗錢義務(wù)…………………………………………8第四章 反洗錢調(diào)查…………………………………………12第五章 反洗錢國際合作…………………………………………13第六章 法律責(zé)任…………………………………………14第七章 附則…………………………………………18相關(guān)規(guī)定中華人民共和國刑法(節(jié)錄)(2023年12月29日修正)…………………………………………20中華人民共和國主席令(第三十八號)…………………………………………1中華人民共和國反洗錢法(2024年11月8日修訂)…………………………………………2**章 總則…………………………………………2第二章 反洗錢監(jiān)督管理…………………………………………4第三章 反洗錢義務(wù)…………………………………………8第四章 反洗錢調(diào)查…………………………………………12第五章 反洗錢國際合作…………………………………………13第六章 法律責(zé)任…………………………………………14第七章 附則…………………………………………18相關(guān)規(guī)定中華人民共和國刑法(節(jié)錄)(2023年12月29日修正)…………………………………………20Z高人民法院 Z高人民檢察院關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋(2024年8月19日)…………………………………………22金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定(2006年11月14日)…………………………………………26金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法(2018年7月26日修改)…………………………………………33金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法(2021年4月15日)…………………………………………41金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(2022年1月19日)…………………………………………50受益所有人信息管理辦法(2024年4月29日)…………………………………………68證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法(2022年8月12日修正)…………………………………………72銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(2019年1月29日)…………………………………………77互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)(2018年1月1日)…………………………………………87社會組織反洗錢和反恐怖融資管理辦法(2017年1月17日)…………………………………………98支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(2012年3月5日)…………………………………………99保險業(yè)反洗錢工作管理辦法(2011 年 9 月 13 日 )…………………………………………112