上篇傳銷犯罪相關原理
**章傳銷的發(fā)展與域外規(guī)制
**節(jié)傳銷的起源與發(fā)展
一、金字塔欺詐
二、龐氏騙局
三、金字塔欺詐的早期發(fā)展
四、傳銷輸入中國
第二節(jié)傳銷的域外規(guī)制
一、立法概況
二、大陸法系國家和地區(qū)對傳銷行為的刑法規(guī)制
三、英美法系國家和地區(qū)對傳銷行為的刑法規(guī)制
第二章傳銷的概念與犯罪構(gòu)成
**節(jié)傳銷的概念
一、傳銷的概念
二、傳銷犯罪與傳銷違法的鑒別
三、傳銷的危害性
第二節(jié)傳銷犯罪的犯罪構(gòu)成
一、傳銷犯罪的犯罪構(gòu)成
二、傳銷犯罪的特征
第三章傳銷犯罪的類型與發(fā)展
**節(jié)傳銷犯罪的常見類型
一、金融傳銷
二、旅游傳銷
三、養(yǎng)老傳銷
四、假慈善傳銷
五、“國家工程”傳銷
六、“假冒直銷企業(yè)”傳銷
第二節(jié)傳銷的新發(fā)展——網(wǎng)絡傳銷與虛擬貨幣傳銷
一、網(wǎng)絡傳銷的概念與特點
二、虛擬貨幣傳銷的形式與特點
第四章傳銷的立法
**節(jié)傳銷的立法歷程
一、空白階段（1997年之前）
二、萌芽階段（1997—1998年）
三、初步發(fā)展階段（1998—2009年）
四、快速發(fā)展階段（2009年至今）
第二節(jié)傳銷法律規(guī)制的特點
一、嚴格區(qū)分直銷與傳銷
二、傳銷監(jiān)管態(tài)度歷經(jīng)多次演變
三、行政監(jiān)管與刑事規(guī)制并重
四、傳銷刑事立法只處罰詐騙型傳銷
第三節(jié)傳銷犯罪立法完善的相關思考
一、“團隊計酬”式傳銷出罪問題
二、誘騙、脅迫、介紹等積極參加者入罪問題
三、涉?zhèn)麂N資金等財物處置問題
四、傳銷犯罪案件地域管轄問題
第五章傳銷犯罪的治理現(xiàn)狀
**節(jié)傳銷犯罪的案發(fā)狀況
一、從媒體披露信息看傳銷犯罪案發(fā)狀況
二、從裁判文書看傳銷犯罪案發(fā)狀況
第二節(jié)傳銷犯罪的案發(fā)原因
一、宏觀社會經(jīng)濟層面原因
二、微觀主體層面原因
第三節(jié)傳銷犯罪的懲治與預防
一、加大對傳銷犯罪的打擊力度
二、完善社會綜合治理防控體系
下篇傳銷犯罪的司法實務
第六章傳銷犯罪的司法認定
**節(jié)罪與非罪的界限
一、傳銷犯罪與直銷的界分
二、經(jīng)營型傳銷
三、刑行銜接機制
第二節(jié)傳銷犯罪與非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪的界限
一、是否具備傳銷犯罪的行為特征
二、是否具備非法占有的目的
三、三罪之間的關系與處理
第三節(jié)傳銷犯罪與詐騙罪、集資詐騙罪的界限
一、詐騙罪的一般法與特別法
二、傳銷犯罪與詐騙罪的競合
三、傳銷犯罪與集資詐騙罪的競合
四、案例分析
第四節(jié)單位犯罪與個人犯罪的界限
一、組織、領導傳銷活動罪與單位犯罪
二、傳銷犯罪的單位犯罪的認定
第七章傳銷犯罪的程序辯護
**節(jié)程序辯護的觀念
一、程序辯護的價值
二、程序辯護的功能
第二節(jié)管轄辯護
一、地域管轄辯護
二、級別管轄辯護
三、對指定管轄的異議
第三節(jié)申請回避
一、有利害關系或其他關系包括的情形
二、有其他不正當行為包括的情形
三、審判委員會委員的回避
四、申請回避的時間
五、審查回避申請是否需要休庭
六、面對法庭當庭駁回應如何處理
第四節(jié)審判公開與公開開庭
一、審判公開
二、公開開庭
三、新冠疫情與公開開庭
第八章傳銷犯罪中的證據(jù)審查與質(zhì)證（上）
**節(jié)質(zhì)證概述
一、以質(zhì)證為核心的辯護之倡導
二、抓住主要矛盾、聚焦關鍵證據(jù)
三、協(xié)調(diào)舉證質(zhì)證方式、適時展開辯論
第二節(jié)傳銷犯罪中物證的審查與質(zhì)證
一、物證的內(nèi)容與特點
二、物證的審查與質(zhì)證
第三節(jié)傳銷犯罪中書證的審查與質(zhì)證
一、書證的內(nèi)容與特點
二、書證的審查與質(zhì)證
第四節(jié)傳銷犯罪中證人證言的審查與質(zhì)證
一、證人證言的內(nèi)容與特點
二、證人證言的審查與質(zhì)證
第五節(jié)傳銷犯罪中被害人陳述的審查與質(zhì)證
一、被害人陳述的內(nèi)容與特點
二、一般傳銷活動參與者的陳述
三、被害人陳述的審查與質(zhì)證
第九章傳銷犯罪中的證據(jù)審查與質(zhì)證（下）
**節(jié)傳銷犯罪中犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質(zhì)證
一、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的內(nèi)容與特點
二、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質(zhì)證
第二節(jié)傳銷犯罪中鑒定意見的審查與質(zhì)證
一、鑒定意見的內(nèi)容與特點
二、司法鑒定的分類與司法會計鑒定類意見的法律性質(zhì)
三、鑒定意見的審查與質(zhì)證
第三節(jié)傳銷犯罪中勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄的質(zhì)證
一、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄的內(nèi)容與特點
二、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄的審查與質(zhì)證
第四節(jié)傳銷犯罪中視聽資料、電子數(shù)據(jù)的審查與質(zhì)證
一、視聽資料、電子數(shù)據(jù)的內(nèi)容與特點
二、視聽資料的審查與質(zhì)證
三、電子數(shù)據(jù)的審查與質(zhì)證
第十章傳銷犯罪的無罪辯護
**節(jié)傳銷犯罪案件中常見的無罪辯點
一、犯罪主體之辯
二、直銷之辯
三、“團隊計酬”式傳銷之辯
四、組織層級、人數(shù)之辯
五、組織者、領導者地位之辯
六、僅從事勞務性工作之辯
七、空點之辯
八、情節(jié)顯著輕微危害不大之辯
九、無過錯之辯
十、無非法占有目的之辯
十一、開展傳銷活動的相關事實不清、證據(jù)不足
十二、“團隊計酬”式傳銷與非法經(jīng)營的關系
第二節(jié)混合經(jīng)營型傳銷、ICO式虛擬貨幣傳銷的無罪辯護
一、混合經(jīng)營型傳銷的無罪辯護
二、ICO式虛擬貨幣傳銷的無罪辯護
第三節(jié)認罪認罰傳銷犯罪案件的無罪辯護
一、辯護人能否作無罪辯護
二、何種情形下作無罪辯護
三、如何開展無罪辯護
第十一章傳銷犯罪的罪輕辯護
**節(jié)罪輕辯護的理念
一、罪輕辯護理念的再強調(diào)
二、“騎墻式辯護”的取舍
三、獨立辯護的慎重選擇
第二節(jié)傳銷犯罪案件的罪輕辯護
一、具有從犯情節(jié)
二、具有自首情節(jié)
三、具有坦白情節(jié)
四、具有立功情節(jié)
五、不屬于情節(jié)加重
六、構(gòu)成犯罪中止
七、認罪認罰
八、具備積極退贓、退賠情節(jié)
九、具備協(xié)助追贓挽損情節(jié)
十、具有獲得傳銷活動一般參與者諒解的情節(jié)
附錄傳銷犯罪所涉法律法規(guī)
參考文獻